Financial Crime & Reputational Risk (AML, Sanctions & Fraud)

Temario

Qué vas a dominar.

Gobernar el crimen financiero y el riesgo reputacional: AML/CFT, sanciones (OFAC), fraude y conducta · y cómo un evento de integridad se convierte en crisis reputacional que amenaza la licencia y la marca.

Contenidos

01Marco AML/CFT y enfoque basado en riesgo.
02KYC/CDD y beneficiario final; monitoreo transaccional y alertas.
03Sanciones y listas (OFAC/SDN); screening; FATF y estándares.
04Fraude interno y externo; controles y detección.
05Conduct risk y mis-selling.
06Riesgo reputacional: medición, escalamiento y respuesta.
07Casos: Wells Fargo, UK PPI, TerraLuna.
08Sector lens: fintech, cripto/VASP, SOFOM.

Capstone del módulo

“Financial Crime Red Team”

programa AML/sanciones de una fintech + informe del red team que intenta vulnerarlo. Dinámica paso a paso: 1) (Organizacional) Equipos rotados; unos diseñan, otros hacen de red team. 2) (Técnico) Diseñan el programa (KYC, monitoreo, escalamiento). 3) (Integración) El red team simula una tipología de lavado y busca huecos. 4) (Defensa) Defienden el programa y su respuesta reputacional ante “Consejo/regulador”.

¿Para quién?

Compliance, Oficial de Cumplimiento y AML.
Prevención de Fraude y Conducta.
Riesgo Reputacional y Legal.
CROs que integran el crimen financiero al mapa de riesgos.
Reguladores (UIF, CNBV) y fintech/cripto (VASP).

Por qué importaUn caso de lavado, sanciones o fraude puede costar la licencia y la reputación · Wells Fargo, Wirecard, mis-selling. El CRO debe integrar el crimen financiero al mapa de riesgos y anticipar el daño reputacional antes de que llegue al Consejo y a la prensa.

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